佳驰科技: 第二届监事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届监事会第十二次会议决议公告）

证券代码：688708 证券简称：佳驰科技 公告编号：2025-037 成都佳驰电子科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告。本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。会议于2025年8月13日在公司会议室召开，会议通知及相关材料已于2025年8月8日通过电子通信方式送达全体监事。会议以现场结合通讯表决的方式召开，由监事会主席张国瑞先生主持，应出席监事3人，实际出席3人。

经与会监事投票表决，审议通过《关于取消监事会、变更经营范围、修订<公司章程>暨办理工商登记的议案》。监事会认为，为落实最新法律、法规及规范性文件要求，结合公司经营发展需要，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时设置职工代表董事。公司对《公司章程》中监事会相关条款及其他条款进行修订，《成都佳驰电子科技股份有限公司监事会议事规则》废止，授权公司经营管理层办理相关工商登记。全体监事一致同意通过此议案，本议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的公告（公告编号：2025-038）。成都佳驰电子科技股份有限公司监事会2025年8月14日。