（原标题：第五届董事会第六次会议决议公告）
证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2025-055 广东美联新材料股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告。会议于2025年8月13日在汕头市美联路1号公司会议室以现场表决方式召开，应出席董事7名，实际出席7名，由董事长黄伟汕先生主持，高级管理人员列席。会议召开和表决程序符合相关法律法规和公司章程规定。会议审议并通过两个议案：一是《关于为全资子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交股东会审议通过；二是《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》，公司拟于2025年8月29日下午2:00在公司综合楼三楼会议室召开临时股东会。详细内容见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。备查文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议及其他深交所要求文件。特此公告。广东美联新材料股份有限公司董事会2025年8月14日。
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