（原标题：第八届董事会第十九次会议决议公告）
巨轮智能装备股份有限公司第八届董事会第十九次会议于2025年8月12日召开，会议审议通过了多项议案。主要内容包括：提前进行董事会换届选举，提名吴友武、姚宁、吴晓冬为第九届董事会非独立董事候选人，杨敏兰、张宪民、黄家耀为独立董事候选人，上述议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。审议通过了公司董事薪酬方案，非独立董事年薪40-50万元，独立董事年薪8万元。会议还通过了修订《公司章程》并取消监事会的议案，未来监事会职权将由董事会审计委员会履行。审议通过了向境外参股公司提供财务资助延迟付息的议案，关联董事郑栩栩回避表决。此外，会议还审议通过了制定、修订公司部分治理制度的议案，包括修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等，并审议通过了召开2025年第一次临时股东大会的议案，会议定于2025年8月28日下午3:00召开。
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