臻镭科技: 浙江臻镭科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：浙江臻镭科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告）

浙江臻镭科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2025年8月12日召开，会议应参加表决的董事为7人，实际参加会议表决的董事为7人，会议由董事长郁发新先生召集并主持。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》，公司2025年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规，能够公允反映公司报告期内的财务状况和经营成果。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关文件。

2. 审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》，公司已按规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

3. 审议通过《关于公司2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告的议案》。

4. 审议通过《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》，公司本次计提信用减值损失及资产减值损失符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定。

5. 审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》，基于对公司长期投资价值的认可和对未来业务发展的信心，公司拟调整回购股份价格上限。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。