（原标题：关于召开2025年第四次临时股东会的通知）
广州越秀资本控股集团股份有限公司将于2025年8月28日召开2025年第四次临时股东会。会议由公司董事会召集，召开时间为下午15:00，网络投票时间为上午9:15至下午15:00。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年8月21日。出席对象包括全体普通股股东、公司董事和高级管理人员及见证律师。现场会议地点为广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心63楼公司第一会议室。
会议审议事项包括：1. 补选公司非独立董事，选举吴勇高先生和吴敏先生为第十届董事会非独立董事；2. 审议关于公司控股子公司发行债券的议案。议案1采用累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所持表决权的股份数量乘以2，可以将票数在2名候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
会议登记时间为2025年8月27日9:30-17:00，地点为公司董事会办公室。股东可通过现场、信函或传真方式进行登记，不接受电话登记。网络投票可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行。联系人：吴勇高、王欢欢，联系电话：020-88835130或020-88835125。
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