（原标题：董事会决议公告）
浙江华业塑料机械股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2025年8月11日召开，应出席董事9名，实际出席9名。会议审议通过了以下议案：1. 2025年半年度报告及其摘要，报告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2. 2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告，符合相关规定，不存在违规情形。3. 2025年半年度利润分配预案，每10股派发现金红利4.00元（含税），预计派发32,000,000.00元（含税）。4. 变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理企业变更登记，取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权。5. 逐项审议通过修订及制定公司部分治理制度。6. 增选黄海波先生为公司第二届董事会独立董事候选人。7. 续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构。8. 注销全资子公司宁波华业塑料机械有限公司和宁波华有液压机械有限公司。9. 募集资金投资项目延期。10. 使用自有资金支付募集资金投资项目部分款项并以募集资金等额置换。11. 定于2025年8月28日召开第二次临时股东大会。会议还审议通过了其他相关事项。
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