翔港科技: 董事会议事规则（2025年8月修订）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会议事规则（2025年8月修订））

上海翔港包装科技股份有限公司董事会议事规则（2025年8月修订），旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保公司决策的民主化和科学化。董事会由7名董事组成，包括3名独立董事，设董事长和副董事长各1人，职工代表董事1人。董事任期三年，可连选连任。董事会主要职权包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制定利润分配和资本变动方案等。董事会需就非标准审计意见向股东会作出说明，并确定对外投资、担保等事项的权限。重大交易需提交董事会审议，涉及金额较大或对公司有重大影响的交易需提交股东会审议。董事长主持董事会会议，副董事长协助，每年至少召开两次会议。董事会决议需经全体董事过半数通过，关联董事应回避表决。会议记录由董事会秘书保存10年，决议公告由董事会秘书办理。董事应对决议承担责任，董事长监督决议执行情况。本规则自股东会审议通过之日起生效。