（原标题：第八届董事会第三十次会议决议公告）
证券代码：002047 证券简称：*ST宝鹰 公告编号：2025-046
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司第八届董事会第三十次会议通知于2025年8月9日以电话、电子邮件等方式发出，会议于2025年8月11日以通讯表决方式召开，由董事长吕海涛先生主持，应出席董事8名，实际出席8名。会议审议并通过以下议案：
审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年，授权公司管理层决定审计费用。该议案已由第八届董事会审计委员会第十六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，决定于2025年8月27日召开2025年第三次临时股东大会，审议续聘会计师事务所的议案。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的相关公告。备查文件包括第八届董事会第三十次会议决议及第八届董事会审计委员会第十六次会议决议。
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