翔港科技: 第四届监事会第四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届监事会第四次会议决议公告）

证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2025-020 上海翔港包装科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告。监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。

会议于2025年8月8日以现场会议方式召开，由监事会主席瞿伟红女士召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，会议合法有效。

会议审议通过三项议案：一是《2025年半年度报告及报告摘要》，认为报告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票；二是《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，认为适度进行现金管理可提高资金使用效率，获得投资收益，不会影响主营业务，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票；三是《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>及其附件的议案》，拟不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等制度废止，同时修订《公司章程》及其附件相关条款，现任监事继续履职至不再设置监事会生效之日，该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。上海翔港包装科技股份有限公司监事会 2025年8月12日。