（原标题：关于制订、修订公司治理制度的公告）
上海翔港包装科技股份有限公司于2025年8月8日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了关于制定、修订公司治理制度的议案，旨在进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部治理制度。根据相关法律法规并结合公司实际情况，对多项现行内部治理制度进行了修订或废止。其中，监事会议事规则和监事津贴制度被废止；董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会的议事规则，投资者关系管理制度，利益冲突管理制度，内部审计制度，财务管理制度，董事会秘书工作制度，信息披露管理制度，重大信息内部报告制度，内幕信息知情人登记管理制度，对外投资管理制度，控股子公司管理制度，总经理工作细则，董事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法进行了修订；新增了董事、高级管理人员离职管理制度和信息披露暂缓与豁免业务管理制度。部分制度如关联交易管理制度、对外担保管理制度、募集资金管理制度、独立董事制度、会计师事务所选聘制度、重大信息内部报告制度、对外投资管理制度、控股股东及实际控制人行为规范需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的相关公告及文件。
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