（原标题：三生国健：2025年第四次临时股东大会决议公告）
证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2025-040
三生国健药业（上海）股份有限公司2025年第四次临时股东大会于2025年8月11日在中国（上海）自由贸易试验区李冰路399号公司会议室召开。出席本次会议的普通股股东及代理人共164人，持有表决权数量6,445,303股，占公司表决权数量的1.0449%。会议由公司董事会召集，董事长LOU JING先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，国浩律师事务所苗晨和苏成子律师见证。
会议审议通过了《关于与关联方共同签署许可协议之补充协议二的议案》，表决结果为：同意6,314,607票，占97.9722%；反对126,351票，占1.9603%；弃权4,345票，占0.0675%。该议案对中小投资者单独计票，关联股东回避表决。
国浩律师事务所确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合相关法律法规及公司章程规定，决议合法有效。
三生国健药业（上海）股份有限公司董事会2025年8月12日
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