（原标题：北京德恒律师事务所关于明泰铝业2025年第二次临时股东会法律意见书）
北京市西城区金融街 19号富凯大厦 B座 12层的北京德恒律师事务所就河南明泰铝业股份有限公司2025年第二次临时股东会出具法律意见书。本次股东会于2025年8月11日上午10时在明泰铝业会议室召开，同时提供网络投票。会议通知于2025年7月25日发布，明确了会议的召集人、时间、地点、投票方式等信息。出席本次股东会的股东及股东代理人共973名，代表股份301,545,245股，占公司总股本的24.2493%。其中，现场出席7名，代表股份23,354,581股；网络投票966名，代表股份278,190,664股。会议审议并通过了《关于组建企业集团并修订<公司章程>的议案》，同意299,689,373股，反对1,326,372股，弃权529,500股。德恒律师事务所确认，本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规和公司章程的规定。
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