棒杰股份: 2025年第三次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第三次临时股东大会决议公告）

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2025-074 浙江棒杰控股集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告。本次股东大会不存在新增、修改、否决议案的情形，不存在变更前次股东大会决议的情形，所有议案对中小投资者实行单独计票。

会议召开时间为2025年8月11日15:00，地点为浙江省义乌市苏溪镇苏华街21号公司会议室，采用现场投票与网络投票相结合的方式。出席股东及股东授权代表共48人，代表股份122,488,528股，占公司有表决权股份总数的27.2352%。中小投资者46人，代表股份3,338,600股，占公司有表决权股份总数的0.7423%。

审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，选举曹远刚、夏金强、贺琦、刘俊、刘姣为第六届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。中小投资者表决情况显示，五位候选人得票率均超过87%。

国浩律师（杭州）事务所律师对会议进行了见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集及召开程序、表决结果合法、有效。备查文件包括2025年第三次临时股东大会决议及法律意见书。特此公告。浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会2025年8月11日。