（原标题：国药股份2025年第二次临时股东大会会议资料）
国药集团药业股份有限公司将于2025年8月19日召开第二次临时股东大会，会议地点位于北京市东城区永定门西滨河路8号院7楼中海地产广场西塔8层会议室。会议将审议三项议案：一是取消监事会并修订《公司章程》，取消监事会后其职权由董事会审计委员会承接；二是修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等六项公司治理制度；三是废止《监事会议事规则》。修订内容包括：公司法定代表人由总经理改为董事长，股份总数更新为754,502,998股，每股面值1元，增加对外担保、股份回购等条款。此外，公司还将设立独立董事制度，规定独立董事的任职条件、职责和提名程序。公司董事会成员中应有三分之一以上为独立董事，其中至少一名会计专业人士。公司利润分配政策保持连续性和稳定性，每年按当年实现的母公司可分配利润规定比例向股东分配股利，优先采用现金分红方式。股东大会决议通过的章程修改事项需报主管机关审批并依法办理变更登记。修订后的制度全文详见上海证券交易所网站。
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