新凤鸣: 2025年第四次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第四次临时股东大会决议公告）

证券代码：603225 证券简称：新凤鸣公告编号：2025-073 新凤鸣集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。会议召开时间：2025年8月11日，地点：浙江省桐乡市梧桐街道履祥路501号公司二十四楼会议室。出席股东和代理人人数280，持有表决权的股份总数926,174,135股，占公司有表决权股份总数的比例为61.9396%。会议由董事会召集，董事长庄耀中先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，符合相关法律法规和公司章程规定。议案审议情况：关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案获得通过，A股同意票数925,997,515，比例99.9809%，反对票数132,320，弃权票数44,300。该议案为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。律师见证：北京市中伦（上海）律师事务所刘浩杰、窦思雨认为，会议的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果均合法有效。新凤鸣集团股份有限公司董事会2025年8月12日。