海立股份: 海立股份关于修改《公司章程》完成工商备案的公告内容摘要

（原标题：海立股份关于修改《公司章程》完成工商备案的公告）

证券代码：600619(A股) 900910(B股)证券简称：海立股份(A股)海立 B股(B股)编号：临 2025-043 上海海立(集团)股份有限公司关于修改《公司章程》完成工商备案的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。公司分别于2025年6月27日和2025年7月16日召开第十届董事会第十三次会议、2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改<公司章程>及部分制度的议案》。为进一步完善公司治理，更好地促进规范运作，根据相关法律法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，同时对《公司章程》中部分条款进行修订。具体内容详见公司于2025年7月1日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上刊登的《关于修改<公司章程>及部分制度的公告》（公告编号：临2025-033）。近日，公司已依规办理完成了《公司章程》的工商备案手续。特此公告。上海海立（集团）股份有限公司董事会2025年8月12日