（原标题：董事会议事规则（2025年8月修订））
中国医药健康产业股份有限公司董事会制定了《董事会议事规则》（2025年8月修订），旨在规范董事会的议事方式和决策程序，提高董事会运作水平。规则明确了董事会每年至少召开四次定期会议，临时会议可在特定情况下召开，如股东、董事、审计与风控委员会、董事长、独立董事、总经理提议或证券监管部门要求。会议通知需提前十日（定期会议）或五日（临时会议）发出，内容包括会议时间、地点、召开方式、审议事项等。董事应亲自出席，如不能出席可书面委托其他董事代为出席。董事会决议实行一人一票制，表决意向分为同意、反对和弃权。关联董事应回避表决，决议需过半数董事赞成，特定事项需三分之二以上董事同意。董事会秘书负责会议记录和档案保存，保存期限不少于10年。董事长负责督促决议执行，并在后续会议上通报执行情况。
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