（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）
赛隆药业集团股份有限公司将于2025年8月26日15:00在珠海市香洲区南湾北路31号2单元21层公司会议室召开2025年第一次临时股东大会，会议采取现场会议与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年8月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00，互联网投票系统投票时间为9:15-15:00。股权登记日为2025年8月19日。出席对象包括截至登记日收市时登记在册的全体股东、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师等。会议将审议关于补选第四届董事会非独立董事和独立董事的议案、修订公司章程、股东大会议事规则和董事会议事规则的议案。其中，非独立董事应选6人，独立董事应选3人，采用累积投票方式选举。议案3、4、5需由出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。会议登记时间为2025年8月20日上午9:00—11:30，下午13:00—16:00，地点为公司证券事务部。联系人：证券事务部，电话：0756-3882955，传真：0756-3352738，邮箱：ir@sl-pharm.com。参加网络投票的具体操作流程详见附件。
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