*ST赛隆: 《董事会议事规则》（2025年8月）内容摘要_股票频道

（原标题：《董事会议事规则》（2025年8月））

赛隆药业集团股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事会有效履行职责。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号》等法律法规及《公司章程》制定。董事会由9名董事组成，包括3名独立董事，董事长由全体董事过半数选举产生。董事会主要职权包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制订利润分配方案、管理信息披露等。董事长主持董事会会议，若不能履职，则由半数以上董事推举一名董事主持。董事会每年至少召开两次会议，临时会议可在特定情况下召开。会议通知需提前发出，内容包括会议日期、地点、议程等。董事应亲自出席，如缺席可书面委托其他董事代为出席。董事会决议需过半数董事同意，涉及关联交易时关联董事应回避表决。董事会秘书负责保存会议档案，保存期限为10年。本规则经股东会批准后生效，由董事会负责解释。