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永兴股份: 永兴股份关于董事会换届选举的公告内容摘要

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2025-08-09 00:13:20

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（原标题：永兴股份关于董事会换届选举的公告）

广州环投永兴集团股份有限公司第一届董事会任期已届满，根据相关规定，公司开展董事会换届选举工作。公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。2025年8月8日，公司召开第一届董事会第二十九次会议，审议通过了关于董事会换届选举提名非独立董事和独立董事候选人的议案。提名张雪球、祝晓峰、吴宁、谈强为第二届董事会非独立董事候选人，谢军、马晓茜、吴贤静为独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。所有董事候选人的任职资格均符合相关法律法规要求，不存在不得担任公司董事的情形。独立董事候选人还需经上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。为保证公司董事会正常运作，在股东大会审议通过上述董事会换届事项前，仍由第一届董事会履行职责。特此公告。广州环投永兴集团股份有限公司董事会2025年8月9日。

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