唯捷创芯: 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知）

证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2025-056 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司将于2025年8月25日14点30分召开2025年第四次临时股东大会，地点为北京市北京经济技术开发区科谷四街北投亦庄产业园16号楼。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年8月25日9:15-15:00。会议将审议关于取消监事会并修订《公司章程》的议案及修订公司部分治理制度的议案，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易决策制度》《股东会累积投票制实施细则》《募集资金管理制度》《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》和《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。股权登记日为2025年8月19日。自然人股东需出示身份证和股票账户卡，法人股东需出示法定代表人身份证明书、营业执照复印件和法人股东股票账户卡。会议联系地址为北京市北京经济技术开发区科谷四街北投亦庄产业园16号楼董事会办公室，联系电话010-84298116-3666，电子邮箱IR@vanchip.com。