（原标题：北京宝兰德软件股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告）
证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2025-027 北京宝兰德软件股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告。会议通知于2025年8月5日发出，8月8日在北京市西城区北三环中路29号院3号楼茅台大厦28层会议室召开，应出席董事5人，实际出席5人，会议由董事长易存道主持，全体高级管理人员列席。会议审议并通过以下议案：一是关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案，具体内容见公告编号2025-029，该议案需提交股东会审议；二是关于调整公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案，具体内容见公告编号2025-030；三是关于变更注册地址、修订《公司章程》并提请股东会授权董事会具体办理工商变更登记手续的议案，具体内容见公告编号2025-031，该议案需提交股东会审议；四是关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案，会议将于2025年8月25日召开，具体内容见公告编号2025-032。所有议案均获全票通过。北京宝兰德软件股份有限公司董事会2025年8月9日。
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