利和兴: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

深圳市利和兴股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2025年8月7日在公司汇德会议室召开，应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过了多项议案：一是《2025年半年度报告》全文及其摘要，内容真实、准确、完整反映了公司财务状况及经营成果。二是《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。三是《关于预计2025年日常关联交易的议案》，涉及公司业务发展及生产经营的正常需要。四是《关于调整公司治理结构并修订<公司章程>以及制定、修订部分治理制度的议案》，旨在完善公司治理结构。五是审议通过了关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案，并逐项审议了发行方案，包括发行股票种类、发行方式、发行对象、定价原则、发行数量、限售期、上市地点、募集资金投向等内容。六是审议通过了《2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案》《2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告》《2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。七是审议通过了《关于前次募集资金使用情况的专项报告》《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》《未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》《关于公司非经常性损益明细表的议案》。最后，会议决定召开2025年第一次临时股东大会。