鲁银投资: 鲁银投资十一届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：鲁银投资十一届董事会第二十一次会议决议公告）

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2025-033 鲁银投资集团股份有限公司十一届董事会第二十一次会议通知于2025年8月4日以电子邮件方式发出，会议于2025年8月7日上午以通讯方式召开，7位董事全部参与表决。会议审议通过了以下议案：一、审议通过《关于取消监事会并修订公司章程的议案》，需提交股东大会审议；二、审议通过《关于修订股东会议事规则的议案》，修订后的内容详见上海证券交易所网站，需提交股东大会审议；三、审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》，修订后的内容详见上海证券交易所网站，需提交股东大会审议；四、审议通过《关于修订审计委员会工作细则的议案》，修订后的内容详见上海证券交易所网站；五、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》，选举独立董事唐国平先生担任董事会审计委员会成员、薪酬与考核委员会成员及战略委员会成员，并担任董事会审计委员会召集人；六、审议通过《关于调整公司内部管理机构的议案》，在财务运营管理中心下设财务共享中心；七、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。鲁银投资集团股份有限公司董事会2025年8月7日