（原标题：上纬新材关于修订及制定部分公司治理制度的公告）
证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2025-068 上纬新材料科技股份有限公司关于修订及制定部分公司治理制度的公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司对内部治理制度进行了梳理，修订及制定公司部分治理制度。公司于2025年8月6日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了关于修订及制定部分公司治理制度的议案。修订的制度包括董事会审计委员会工作细则、董事会秘书工作细则、投资者关系管理制度、内幕信息知情人登记管理制度和内部审计管理制度。制定的新制度为董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度以及信息披露暂缓与豁免管理制度。上述修订、制定的部分治理制度全文将于同日在上海证券交易所网站予以披露。特此公告。上纬新材料科技股份有限公司董事会2025年8月8日。
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