上纬新材: 上纬新材投资者关系管理制度（2025年8月修订）内容摘要

（原标题：上纬新材投资者关系管理制度（2025年8月修订））

为进一步完善上纬新材料科技股份有限公司治理结构，规范公司投资者关系工作，加强与投资者沟通，根据《公司法》《证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律法规及公司章程，特制定本制度。本制度旨在促进公司与投资者之间的良性关系，提升公司治理水平和企业整体价值，实现公司价值最大化和股东利益最大化。

投资者关系管理工作的基本原则包括合规性、平等性、主动性和诚实守信。公司应通过多渠道、多平台、多方式与投资者沟通，内容涵盖公司发展战略、法定信息披露、环境社会和治理信息等。公司应依法履行信息披露义务，积极召开投资者说明会，特别是年度报告披露后及时召开业绩说明会。

公司应认真做好股东会的安排组织工作，提高股东会透明度，利用网站、新媒体平台、电话、传真、电子邮箱等渠道与投资者沟通。公司可举行分析师会议、业绩说明会或路演活动，采取网上直播等方式，确保中小投资者参与机会。公司应设立专门的投资者咨询电话，保证工作时间线路畅通，并及时更新网站信息。

投资者关系工作由董事长领导，董事会秘书负责具体承办和落实，确保公司高级管理人员和相关人员接受系统培训。公司及其董事、高级管理人员在接受外界采访时应事先告知董事会秘书，确保信息公平披露。本制度经公司董事会批准后生效。