（原标题：浙江台华新材料集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料）
浙江台华新材料集团股份有限公司将于2025年8月13日14:30在浙江省嘉兴市秀洲区王店镇梅北路113号浙江嘉华特种尼龙有限公司会议室召开2025年第二次临时股东大会。会议由董事长施清岛先生主持，主要议程包括介绍到会股东及来宾情况、宣布到会股东代表资格情况、选举两名股东代表参与计票和监票、审议《关于补选独立董事的议案》、股东发言及提问、投票表决、公布现场表决结果、宣布议案是否通过、签署会议决议及记录、见证律师宣读见证意见。
议案内容为补选独立董事。根据相关规定，独立董事王瑞先生连续任职即将满6年，将卸任公司第五届董事会独立董事及董事会各专门委员会职务。经董事会提名，拟提名伏广伟先生为第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。伏广伟先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，任职资格已获上海证券交易所审核通过。
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