（原标题：半年报董事会决议公告）
证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2025-032 山东华特达因健康股份有限公司第十一届董事会第四次会议决议公告。会议于2025年8月6日召开，应参加董事8名，实际参加董事8名，由董事长朱效平主持，符合相关法律法规和公司章程规定。
会议审议通过了以下议案：一是《公司2025年半年度报告》，报告经审计委员会审议通过，认为真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果；二是《公司2025年中期利润分配预案》，拟以2025年6月30日总股本234,331,485股为基数，每10股派发现金红利5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本；三是《关于修改公司章程及变更公司经营范围的议案》；四是《关于修改股东会议事规则的议案》；五是《关于修改董事会议事规则的议案》；六是《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》，决定于2025年8月26日召开；七是《关于公司2024年度高级管理人员薪酬的议案》。
备查文件包括董事会决议、审计委员会决议和薪酬与考核委员会决议。特此公告。山东华特达因健康股份有限公司董事会 2025年8月8日。
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