（原标题：上纬新材2025年第一次临时股东会决议公告）
证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2025-066 上纬新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告。会议于2025年8月6日在上海市松江区鼎盛路828弄3号楼召开，由公司董事会召集，董事长蔡朝阳主持，采用现场投票与网络投票结合的方式，符合相关法律法规。出席股东及代理人共417人，持有表决权数量342,444,949股，占公司表决权总数的84.8977%。
会议审议通过了取消监事会并修订《公司章程》及部分公司治理制度的议案，包括《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外担保管理制度》和《募集资金管理制度》，以及授权董事会制定并实施2025年中期利润分配方案的议案。所有议案均获高比例通过，其中特别决议议案获得超过三分之二的赞成票，普通决议议案获得超过二分之一的赞成票。中小投资者对中期利润分配方案的表决情况也进行了单独统计。
上海市锦天城律师事务所姚佳隆、徐双豪律师见证了本次会议，认为会议的召集和召开程序、表决结果均合法有效。
首页
微信公众号
证券之星APP
