利通电子: 603629：利通电子第三届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：603629：利通电子第三届董事会第二十一次会议决议公告）

证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2025-037 江苏利通电子股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

会议于2025年8月6日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开，应到董事6人，实到董事6人，全体监事和高级管理人员列席，董事长邵树伟主持。会议的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议通过三项议案：一是关于《补选非独立董事》的议案，具体内容详见同日刊登的相关公告；二是关于《聘任高级管理人员》的议案，具体内容详见同日刊登的相关公告；三是关于《召开2025年第二次临时股东会》的通知，具体内容详见同日刊登的相关公告。以上议案均获得6票同意，0票反对，0票弃权。其中，《补选非独立董事》议案尚需提交2025年第二次临时股东会审议。

备查文件为《江苏利通电子股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》。特此公告。江苏利通电子股份有限公司董事会2025年8月7日。