（原标题：第六届董事会第十九次会议决议公告）
广东佳兆业佳云科技股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2025年8月6日在深圳市罗湖区召开，会议通知于2025年8月1日通过电话及电子邮件送达。本次会议应出席董事7人，实际出席7人，其中尹杰、苏动、王海龙、戚爱华、贺国生以通讯方式参会，会议由董事长王和平召集和主持，符合相关法律法规和公司章程规定。
会议审议通过了两项议案。第一项为《关于聘任公司副总经理的议案》，经总经理提名、董事会提名委员会审核，董事会同意聘任覃荔荔女士为公司副总经理，任期至第六届董事会届满。第二项为《关于变更公司会计机构负责人的议案》，因公司内部分工调整，董事会同意将会计机构负责人由刘超雄先生变更为段东云女士，段东云女士经第六届董事会审计委员会任职资格审查，符合相关法律法规要求，任期至第六届董事会届满。刘超雄先生继续担任公司副总经理、财务总监及主管会计工作负责人。
会议还备查了第六届董事会第十九次会议决议、第六届董事会提名委员会第七次会议决议以及第六届董事会审计委员会第十五次会议决议。
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