东方材料: 新东方新材料股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：新东方新材料股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告）

新东方新材料股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2025年8月4日以通讯方式召开，应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高管列席会议。会议审议并通过了三项议案。

第一项议案为选举庄盛鑫先生担任第六届董事会董事长，任期与第六届董事会任期相同，并根据公司章程推选其担任公司法定代表人，表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权。

第二项议案为调整公司董事会专门委员会委员，战略委员会由庄盛鑫、许广彬、吴波组成，主任委员为庄盛鑫；审计委员会由陆健、侯铁成、吴波组成，主任委员为陆健；提名委员会由吴波、韩雨辰、陆健组成，主任委员为吴波；薪酬与考核委员会由蒋华、杨波、陆健组成，主任委员为蒋华，各专门委员会委员任期与第六届董事会任期一致，表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权。

第三项议案为聘任公司副总经理、董事会秘书，经总经理庄盛鑫提名，聘任韩雨辰为公司副总经理；经董事许广彬提名，聘任曾广锋为公司董事会秘书，任期与第六届董事会任期一致，该议案已由第六届董事会提名委员会审议通过，表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权。特此公告。新东方新材料股份有限公司董事会2025年8月6日。