回盛生物: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

武汉回盛生物科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2025年8月5日召开，应出席董事5名，实际出席5名。会议由董事长张卫元主持，审议通过了多项议案。

会议审议通过了《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》，认为报告内容真实、准确、完整，符合相关法律法规。审议通过了《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》，确认募集资金存放与使用情况合规。审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》，决定以201,578,957股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派发20,157,895.70元（含税）。

会议还审议通过了《关于聘任轮值总经理的议案》，继续聘任韩杰先生为公司轮值总经理。审议通过了《关于投资建设兽用原料药绿色设备技改项目的议案》，全资子公司拟投资1.7亿元建设兽用原料药绿色设备技改项目。审议通过了《关于变更注册资本、注册地址暨修改<公司章程>的议案》，公司总股本增至202,332,557股，注册资本增至202,332,557元，注册地址变更为武汉市东西湖区新沟街道办事处油纱路52号。最后，审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，定于2025年8月22日召开临时股东大会。