（原标题：第九届监事会第十九次会议决议公告）
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司第九届监事会第十九次会议于2025年8月4日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2025年7月30日以邮件方式发出，应出席监事3人，实际出席监事3人，由监事会主席赵丽丽女士召集并主持，会议合法有效。
会议审议并通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。监事会认为，公司在不影响募投项目正常实施的情况下，使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，履行了必要的决策程序，不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形。监事会同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况先行使用自有资金支付募投项目所需资金，在履行内部相关审批程序后以募集资金等额置换。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。
备查文件包括第九届监事会第十九次会议决议。特此公告。哈尔滨森鹰窗业股份有限公司监事会2025年8月4日。
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