大商股份: 大商股份有限公司关于董事会换届选举的公告内容摘要

（原标题：大商股份有限公司关于董事会换届选举的公告）

证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2025－033 大商股份有限公司关于董事会换届选举的公告。公司第十一届董事会任期将届满，根据相关法律法规及公司章程规定，应按程序进行董事会换届选举工作。第十二届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事5人，独立董事3人，职工代表董事1人。2025年8月4日，公司召开第十一届董事会第三十次会议，审议通过关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人和独立董事候选人的议案。提名陈德力、闫莉、王鹏、潘澍、邢海荣为非独立董事候选人，李延喜、谢彦君、褚霞为独立董事候选人。上述候选人尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。本次提名的董事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第十二届董事会。董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。为确保董事会的正常运作，在股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第十一届董事会董事将继续履行职责。特此公告。大商股份有限公司董事会2025年8月5日。