大商股份: 大商股份有限公司董事会战略委员会工作细则（2025年8月修订）内容摘要_股票频道

（原标题：大商股份有限公司董事会战略委员会工作细则（2025年8月修订））

大商股份有限公司董事会战略委员会工作细则（2025年8月修订）旨在适应公司战略发展需要，增强核心竞争力，健全战略规划决策程序，完善公司治理结构。细则依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》制定。

战略委员会是董事会下设的专门委员会，负责研究并提出公司中长期发展战略和重大投资决策建议，对董事会负责。委员会由五名董事组成，董事长担任主任委员，任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任。战略委员会下设战略工作小组，负责日常工作联络和会议组织。

主要职责包括对公司中长期发展战略、重大投融资方案、资本运作、资产经营项目及其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议，并对实施情况进行检查。决策程序包括前期准备、初审、洽谈、评审及提案提交。会议由主任委员主持，需三分之二以上委员出席，每名委员有一票表决权，决议需全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存不少于十年，委员对会议内容负有保密义务。

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