（原标题：第四届董事会第三次会议决议公告）
证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2025-033 杭州百诚医药科技股份有限公司第四届董事会第三次会议于2025年8月4日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年7月30日通过邮件送达各位董事。应出席董事9人，实际出席董事9人，其中3位董事以通讯方式出席。会议由董事长楼金芳主持，监事、高级管理人员列席。会议审议通过了《关于部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司拟使用首次公开发行股票的超募资金36,387.00万元（未超过超募资金总额的30%）永久补充流动资金。保荐机构发表了核查意见。该议案需提交公司股东大会审议。同时，会议审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，同意公司于2025年8月20日14:30以现场结合通讯表决方式召开2025年第二次临时股东大会，股权登记日为2025年8月14日。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。
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