天音控股: 第九届董事会第三十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第九届董事会第三十九次会议决议公告）

天音通信控股股份有限公司第九届董事会第三十九次会议于2025年8月4日以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》，将有效期延长至2026年8月20日。关联董事黄绍文、王新利、王汉华回避表决，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2023年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，将授权有效期延长至2026年8月20日。关联董事同样回避表决，表决结果相同。

3. 审议通过《关于制定<天音控股高级管理人员考核与薪酬管理制度>的议案》，强化对高管人员年度经营业绩的监控与管理，完善激励与约束机制。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

4. 审议通过《关于2025年度公司高管考核指标的议案》，根据高管的工作职责、岗位价值及公司赢利状况和发展前景制定考核指标。表决结果一致。

5. 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，拟定于2025年8月20日下午13:30召开，审议上述三项议案。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。