（原标题：第十届董事会第二十二次（临时）会议决议公告）
航天工业发展股份有限公司第十届董事会第二十二次（临时）会议于2025年8月4日召开，会议应到董事9名，实到董事7名。会议审议通过以下决议：一、选举张梅女士为公司第十届董事会独立董事，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后提交股东大会审议；二、选举王强先生为公司第十届董事会非独立董事；三、聘任孙逊先生为公司总经理；四、聘任吕丽女士为公司总会计师、总法律顾问；五、修订《公司章程》，该议案需提交股东大会审议；六、修订《公司股东会议事规则》，该议案需提交股东大会审议；七、修订《公司董事会议事规则》，该议案需提交股东大会审议；八、修订《公司董事会审计委员会实施细则》；九、决定于2025年8月20日召开2025年第二次临时股东大会。会议具体情况详见公司同日在巨潮资讯网刊登的相关公告。
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