（原标题：关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告）
航天工业发展股份有限公司于2025年8月4日召开第十届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过了关于修订《公司章程》及部分治理制度的议案。修订内容主要包括：一是修订董事会审计委员会职权，删除原监事会内容，由审计委员会行使监事会法定职权，规定审计委员会组成、职权及会议召开等内容。二是保障股东知情权及提案权，修改股东知情权范围，增加股东复制公司章程、股东名册等权利，调整股东提案权持股比例至1%。三是优化股东会、董事会、董事长、总经理职权，简化相关职权描述。四是完善股东、实际控制人、董事相关内容，新增控股股东和实际控制人专节，明确其职责和义务，新增独立董事专节，完善董事忠实义务和勤勉义务内容。五是完善党组织相关内容，明确公司党委职责。六是其他修订，如统一“股东大会”为“股东会”。此外，公司还修订了《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司董事会审计委员会实施细则》，其中前两项需提交股东大会审议。修订后的文件自审议通过之日起生效实施。
首页
微信公众号
证券之星APP
