航天发展: 上市公司独立董事提名人声明与承诺内容摘要

（原标题：上市公司独立董事提名人声明与承诺）

上市公司独立董事提名人声明与承诺，提名人航天工业发展股份有限公司董事会提名张梅为第十届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意作为独立董事候选人。提名基于对其职业、学历、工作经历、兼职情况及有无重大失信等不良记录的充分了解，认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。

声明具体事项包括：被提名人通过第十届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查，不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所规定的独立董事任职资格和条件，符合公司章程规定的独立董事任职条件，已参加培训并取得证券交易所认可的培训证明材料，担任独立董事不会违反《公务员法》、中共中央纪委、教育部、监察部、中国人民银行、中国证监会、银保监会等相关规定，具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有五年以上相关工作经验，不存在重大业务往来或任职冲突，不存在证券市场禁入、公开认定不适合担任高管、证券期货犯罪处罚、立案调查、公开谴责等不良记录，不存在重大失信记录，过往任职独立董事期间未因连续两次缺席董事会被解除职务，担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家，在公司连续担任独立董事未超过六年。

提名人保证声明真实、准确、完整，授权公司董事会秘书将声明内容录入、报送或对外公告，并承诺如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形，将及时报告并督促被提名人辞去独立董事职务。提名人：航天工业发展股份有限公司董事会，2025年8月4日。