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航天发展: 公司董事会议事规则内容摘要

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2025-08-04 20:47:35

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（原标题：公司董事会议事规则）

航天工业发展股份有限公司董事会议事规则（尚需提交股东大会审议）。规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，提高决策水平和效率，促进董事和董事会履行职责。董事会每年至少召开两次会议，遇特定情形可召开临时会议。会议通知应提前10日书面送达全体董事，临时会议通知时限为3日前。董事会会议须有过半数董事出席方可举行，董事本人不能出席可书面委托其他董事代为投票。董事会审议事项包括公司经营计划、投资方案、利润分配、重大收购、对外担保、关联交易等。董事会决议须经全体董事过半数通过，关联董事应回避表决。董事会应严格按股东会和公司章程授权行事，不得越权。董事会秘书负责会议记录和决议公告事宜，会议档案保存期限不少于10年。规则由董事会制订报股东会批准后生效。航天工业发展股份有限公司董事会，2025年8月4日。

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