*ST宝鹰: 第八届董事会第二十九次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第八届董事会第二十九次会议决议公告）

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司第八届董事会第二十九次会议于2025年8月4日召开，会议由董事长吕海涛先生主持，应出席董事8名，实际出席8名。会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》，同意大横琴集团提名李鹏先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期至第八届董事会届满。

2、审议通过《关于变更经营范围、修订<公司章程>并取消监事会的议案》，拟对公司经营范围进行变更，并修订《公司章程》，取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。该议案需提交股东大会以特别决议形式审议。

3、审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，公司拟向大横琴集团申请3亿元借款额度，期限1年，年化利率5%，关联董事回避表决。该议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于控股股东为公司及子公司申请融资提供担保及向其提供反担保暨关联交易的议案》，大横琴集团拟为公司及子公司提供不超过6.7亿元的连带责任担保，期限3年，公司以相关资产提供反担保，关联董事回避表决。该议案需提交股东大会以特别决议方式审议。