（原标题：董事会战略委员会议事规则（2025年8月））
杭州迪普科技股份有限公司设立董事会战略委员会，并制定议事规则。战略委员会由3名董事组成，其中独立董事1名，委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名，经全体董事半数以上表决通过，任期与董事会一致。战略委员会设主任委员一名，由董事长担任，负责召集主持会议等职责。委员会下设投资评审小组，由总经理担任组长，负责前期准备工作。
战略委员会主要职责包括对公司中长期发展战略规划、重大投资融资方案、资本运作、资产经营项目及其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议，监督实施情况，并将提案提交董事会审议。委员会会议按需召开，提前三天通知全体委员，特殊情况除外。会议以现场召开为原则，必要时可采用视频、电话等方式。会议决议需经全体委员半数以上通过，表决方式为举手、投票或通讯表决。战略委员会可邀请公司董事、高级管理人员及相关专家列席会议，必要时可聘请中介机构提供专业意见。会议记录由董事会秘书保存十年，通过的议案及表决结果以书面形式报公司董事会。出席和列席会议的人员对会议内容负有保密义务。议事规则自董事会决议通过之日起执行。
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