（原标题：关于变更经营范围、修订《公司章程》并取消监事会的公告）
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司于2025年8月4日召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过了关于变更经营范围、修订《公司章程》并取消监事会的议案。
经营范围变更方面，新增非金属材料、非金属制品的研发、生产、加工及销售，建筑材料生产与销售等内容。
《公司章程》修订主要内容包括：根据经营范围变更调整相应条款；完善总则，明确法定代表人更换时限及法律责任；完善股东、股东会相关规定，新增控股股东和实际控制人专节；新增董事会专门委员会规定，明确审计委员会行使监事会法定职权；新增独立董事相关规定；删除监事会章节；明确资本公积金可按规定弥补公司亏损，完善会计师事务所聘用或解聘审议程序等。
取消监事会是为落实相关法规要求，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止。第八届监事会成员为古少波、禹宾宾、吴柳青，原定任期至2026年4月9日。该事项需提交股东大会审议，审议通过前监事会继续履职，审议通过后监事会停止履职，相关人员监事职务自动解任。上述事项不会对公司日常管理和生产经营产生不利影响。
首页
微信公众号
证券之星APP
