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迪普科技: 董事会秘书工作细则（2025年8月）内容摘要

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2025-08-04 20:04:24

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（原标题：董事会秘书工作细则（2025年8月））

杭州迪普科技股份有限公司发布《董事会秘书工作细则》，旨在规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限。细则指出，董事会秘书为公司高级管理人员，需具备财务、法律、金融等多方面知识，并取得证券交易所颁发的资格证书。董事会秘书主要职责包括：负责公司与交易所及其他证券监管机构的沟通联络，处理信息披露事务，协调公司与投资者关系，筹备董事会和股东大会，确保董事会依法行使职权等。细则还规定了董事会秘书的任职资格，禁止有特定不良记录的人员担任此职位。公司应在首次公开发行股票上市后三个月内或原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书，并为其提供履职所需条件。董事会秘书出现特定情形时，公司应在一个月内终止对其聘任。此外，细则明确了董事会秘书的法律责任及申诉机制，并规定了细则的解释权归董事会所有。

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