航天科技: 独立董事专门会议实施细则内容摘要_股票频道

（原标题：独立董事专门会议实施细则）

航天科技控股集团股份有限公司发布《独立董事专门会议实施细则》，旨在进一步完善公司法人治理结构，规范独立董事行为，充分发挥其在公司治理中的作用。细则规定，独立董事是指不在公司担任除董事外其他职务并与公司及其主要股东、实际控制人无利害关系的董事，需对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应定期或不定期召开专门会议，审议关联交易、承诺变更或豁免、收购决策等重要事项，并提交董事会审议。公司应保障独立董事获取运营情况资料，提供必要工作条件和支持。独立董事专门会议以现场召开为原则，可采用通讯方式召开。会议通知应在召开前三天送达全体独立董事。独立董事应亲自出席，如不能出席应书面委托其他独立董事代为出席。会议记录应真实、准确、完整，出席会议的独立董事和记录人员应在会议记录上签字确认。本细则自公司董事会审议通过之日起生效。