航天科技: 第七届董事会第三十二次（临时）会议决议公告内容摘要

（原标题：第七届董事会第三十二次（临时）会议决议公告）

航天科技控股集团股份有限公司第七届董事会第三十二次（临时）会议于2025年8月4日以通讯表决方式召开，会议应表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议由董事长袁宁主持，审议通过了多项议案。

会议审议通过了关于修订《募集资金管理办法》《关联交易管理办法》《对外捐赠管理办法》《总经理工作细则》《独立董事专门会议实施细则》《董事会授权管理办法（暂行）》《信息披露管理办法》《投资者关系管理办法》《内幕信息及防止内幕交易管理办法》《重大信息内部报告管理办法》《董事会秘书工作细则》《董事、高管人员持有和买卖本公司股票的管理办法》《对外提供财务资助管理办法》《突发事件应急预案管理办法》《年报信息披露重大差错责任追究办法》的议案，以及关于制定《市值管理制度》《董事离职管理制度》的议案。上述议案均需提交公司股东会审议。

会议还审议通过了关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的议案，提名袁宁、王胜、魏学宝、张文纪为非独立董事候选人，王清友、杨涛、胡继晔为独立董事候选人。该议案需提交股东会审议并采用累积投票制表决。

最后，会议审议通过了关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案。