（原标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告）
浙江日发精密机械股份有限公司将于2025年8月12日召开2025年第二次临时股东大会，会议由第八届董事会召集，采取现场表决与网络表决相结合的方式。现场会议时间为15:00，地点为浙江省新昌县七星街道日发数字科技园公司三楼会议室。网络投票时间为2025年8月12日9:15—9:25、9:30-11:30和13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00。
会议审议事项包括：选举第九届董事会非独立董事和独立董事，审议关于第九届董事会董事、高级管理人员薪酬及津贴方案的议案，续聘会计师事务所的议案，修订公司章程、董事会议事规则、独立董事工作制度、对外担保管理制度、对外投资管理制度、股东会议事规则、关联交易管理制度及募集资金管理办法的议案。
股权登记日为2025年8月5日，登记时间为2025年8月6日9:00－11:00，14:00－16:00。登记地点为公司证券投资部，联系人祁兵、陈甜甜，电话0575-86337958，传真0575-86337881。出席者食宿及交通费用自理。
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