（原标题：第五届董事会第六次会议决议公告）
证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2025-086 债券代码：123052 债券简称：飞鹿转债 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司第五届董事会第六次会议于2025年8月1日召开，应出席董事7人，实际出席7人。会议由董事长章健嘉主持，审议通过三项主要议案。一是审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，基于公司治理结构和股本最新情况，对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东会授权董事会办理相关事宜。二是逐项审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，包括修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等21项制度，其中2.1至2.8项需提交2025年第三次临时股东会审议。三是审议通过《关于召开公司2025年第三次临时股东会的通知》，定于2025年8月18日召开。所有议案均获全票通过。具体内容详见公司2025年8月2日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
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